International Press Agency

Almanya’daki Ziraat Bankası hesapları incelemeye alındı

Ziraat Bankası’nın Almanya’daki tüm şubelerinde bazı hesaplarla ilgili kara para aklama ve vergi kaçırma suçu şüphesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Almanya’nın kuzeybatı kesiminde bulunan Aachen şehrindeki Ziraat Bankası şubesinde başlayan mali inceleme ülkede faaliyet gösteren tüm şubelerine yayıldı.

AACHEN SAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ziraat Bankası’nın bir grup müşterisini hedef alan bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Aachen Savcılığı sözcüsünün Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ziraat Bankası’nın Almanya‘daki genel müdürlüğü ve şubelerinde arama yapıldı. Resmi verilere göre operasyonda 80 kişi görev yaptı.

MÜŞTERİLERDEN BAZILARI ŞÜPHELİ DURUMDA

Ziraat Bankası’nın hedef alınmadığı, bir grup müşterisinin hesaplarının “kara para aklama” ve “vergi kaçırma” suçu şüphesiyle incelemeye alındığı vurgulandı.

Sözcünün açıklaması öncesinde konuyla ilgili soruşturma haberini 9 Ekim’de yayınlayan kamu yayın kuruluşu Hessischer Rundfunk’a bir açıklama yapan Ziraat Bankası da soruşturmanın bir grup müşteriyi hedef aldığı bilgisini teyit etti.

“VERGİSİNİ ÖDEMEDEN TÜRKİYE’YE AKTARDILAR” İDDİASI

Kendilerine kara para aklama ve vergi suçu suçlamaları yöneltilen müşterilerin, vergilendirilmemiş kazançlarını Türkiye’ye aktardıklarından şüpheleniliyor. Sözcü, soruşturmanın iki ila üç ay daha sürebileceğini söyledi.

Demirören, Doğan Medya için parayı Ziraat Bankası’ndan buldu

İlginizi çekebilecek diğer haberler